警方三州搗破懷疑洗黑錢 涉及中國公民

警方在三州搜穫超過 800 萬元資產，懷疑涉及洗黑錢罪行。

A Chinese national is removed from Australia for economic crimes Source: AUSTRAC

澳聯社報道，澳洲聯邦警察在三個州份的不同物業合共搜獲價值超過 800 萬元的珠寶、車輛及物業，懷疑涉及一宗與中國公民有關的洗黑錢罪行。

聯邦警方在墨爾本、雪梨及黃金海岸，分別搜獲上述資產，懷疑與一宗於本地進行洗黑錢的罪行有關。

此前，中國公安部於 2016 年徵求澳洲聯邦警察協助，調查一宗懷疑涉及中國公民的洗黑錢罪行。

案情指，兩名中國公民於 2015 年前往澳洲並成立空殼公司，以便透過購買物業及開發物業，在澳洲清洗一筆在中國取得的非法資金。

警方於星期三及星期四（11 月 15-16 日）分別搜查墨爾本中心商業區、維州 Lower Plenty 區、維州 Hawthorn 區、雪梨 Waterloo 區多個物業，檢獲大量財產、車輛及奢侈品。

Source: AFP

警方表示，針對懷疑涉案人的調查工作目前仍在進行。

澳洲聯邦警察指揮官希爾（Bruce Hill）表示，搜查行動展現了國際合作的重要性，以制止洗黑錢行為對澳洲社區所構成的影響。

他說：「這種涉及大額犯罪收益流向澳洲的活動，有機會侵蝕澳洲置業者及小企業商家的公平競爭環境。而有關的連鎖反應亦對我們整個社區構成影響。」

他補充：「我們對有意在澳洲清洗黑錢的人士之訊息非常明確。你的非法資金及資產將不能逃過澳洲聯邦警方及我們國際間合作機關的法眼。我們將將你緝拿歸案。」

目前，被查獲的 850 萬元資產正受當局扣押。今次搜查行動為第三宗當局自去年十月起進行調查、涉及中國公民在澳洲成立空殼公司清洗黑錢並逃避稅項的獨立個案。

本年十月，聯邦警察查封了三個物業及兩個銀行戶口，懷疑涉及洗黑錢行為，涉及金額約為 200 萬元。

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