Η δημοσιογραφική έρευνα κράτησε 16 μήνες και αφορά τραπεζικές συναλλαγές στη διάρκεια επτά ετών.
Τα 30,000 έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου αψήφησαν την διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με αποτέλεσμα να πιστωθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπέρογκα ποσά από δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων και δικτύων και συναλλαγές ατόμων με βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσό ανέρχεται σε 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια που είναι η αξία των συναλλαγών που έγινε μέσω αυστραλιανών τραπεζών.
Τα απόρρητα έγγραφα βρέθηκαν αρχικά στην κατοχή του δημοσιογραφικού δικτύου Buzzfeed News και μοιράστηκαν με την οργάνωση ICIJ, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 100 ειδησεογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και το αυστραλιανό ABC. Στους δημοσιογράφους του ABC είναι και ο κυπριακής καταγωγής Αυστραλός Μάριος Χριστοδούλου.
Ο ομογενής δημοσιογράφος λέει ότι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Αυστραλίας αναφέρονται εκατοντάδες φορές στα έγγραφα αυτά. Να τονιστεί εδώ ότι γίνεται λόγος για ύποπτες συναλλαγές που χρίζουν περαιτέρω έρευνας και παρέμβασης της δικαιοσύνης.
Πέντε παγκόσμιες τράπεζες, η JPMorgan, η HSBC, η Standard Chartered Bank, η Deutsche Bank και η Bank of New York Mellon συνέχισαν να δέχονται καταθέσεις από παράνομες δραστηριότητες, ακόμη και όταν οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν πρόστιμα σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για παλιότερες υποθέσεις «ξεπλύματος βρώμικου» χρήματος.
Τα έγγραφα που διέρρευσαν περιλαμβάνουν περισσότερες από 2100 αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες των παραπάνω ιδρυμάτων που είχαν σταλλεί στο Υπουργείο Οικονομίας των ΗΠΑ.
Στην Αυστραλία, όταν οι τράπεζες εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές πρέπει να τις αναφέρουν αμέσως στη Ρυθμιστική Αρχή Αναφοράς και Ανάλυσης Συναλλαγών (Australian Transaction Reports and Analysis Centre – AUSTRAC). Αλλά όπως είπε στο ABC ο πρώην ντετέκτιβ της Ομοσπονδιακής Αστυνομιάς, Τζον Σέβις, η αρχή δυσκολεύεται να ερευνήσει τις υποθέσεις με τον ρυθμό που αυτές φτάνουν στα γραφεία της...
Το 2016, η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή, AUSTRAC, είχε ζητήσει πληροφορίες για για εκατοντάδες συναλλαγές που αφορούν αυστραλιανές τράπεζες και επιχειρήσεις που αναφέρονταν στα περίφημα «Έγγραφα του Παναμά».
Ο φάκελος περιείχε 114 αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες που έγιναν από αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και που σχετίζονται με 57 ιδιώτες κατοίκους Αυστραλίας και εταιρίες της χώρας μας.
Ο αναπληρωτής διευθυντής της αρχής, AUSTRAC Κρις Κολέτ δήλωσε στο ABC, ότι η ρυθμιστική αρχή κάνει ό,τι μπορεί για να ελέγξει τις αναφορές...
Να σημειωθεί εδώ ότι πριν από λίγα χρόνια η Τράπεζα Commonwealth κατέβαλε πρόστιμο ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων για παράνομες συναλλαγές. Η Westpac, έχει ανακοινώσει ότι έβαλε στην άκρη 900 εκατομμύρια για 23 εκατομμύρια ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, που εντοπίστηκαν πρόσφατα και αναμένεται απόφαση των αρμόδιων ομοσπονδιακών αρχών.
Πατήστε Play στην κεντρική φωτογραφία για να ακούσετε το podcast
