بیش از ۱۵۰ کارمند اداره مالیات استرالیا به دلیل مشارکت مشکوک در یک کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری در شبکه‌های اجتماعی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
در گزارش حسابرس کل در مورد مدیریت کلاهبرداری در GST، اداره مالیات فاش کرد که برخی از کارمندان را اخراج کرده و تحقیقات را در مورد دیگر افراد که با این جرم گسترده مرتبط بودند شروع کرده است.
کارکنان ATO به عنوان بخشی از عملیات Protego مورد بررسی قرار گرفتند، که برای هدف قرار دادن افرادی که از بازپرداخت جعلی GST سود می‌بردند، راه اندازی شد.
این عملیات پس از آن راه‌اندازی شد که اداره مالیات افزایش زیادی در اخطارهای کلاهبرداری بازپرداخت دریافت کرد.
ویدئوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی همچنین توصیه‌هایی در مورد اینکه مردم چگونه می‌توانند از طریق بازپرداخت GST پول بیشتری مطالبه کنند، ارائه می‌دهد.
گزارش حسابرس کل می‌گوید کسانی که مظنون به ادعای بازپرداخت نادرست GST هستند سعی کرده‌اند مبالغی بین ۳۸۹۰۰ تا۲.۴ میلیون دلار را مطالبه کنند.
در این گزارش آمده است: «ATO شناسایی کرده که ۵۷ درصد از افراد دخیل در این کلاهبرداری از مزایای دولتی برخوردار بوده‌اند. تقریبا ۳۰ درصد از افراد برای بار دوم و ۱۰ درصد برای بار سوم اقدام به بازپرداخت متقلبانه کردند.»
از زمان راه اندازی این عملیات، بیش از ۲ میلیارد دلار توسط اداره مالیات بازپس گرفته شده است.
در این رابطه تا آگست ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۰ بازداشت با ۱۶ محکومیت انجام شده است. تخمین زده می شود که بیش از ۵۷هزار نفر درخواست بازپرداخت مالیاتی داشته‌اند که واقعی نبوده است.
در این گزارش آمده است که در میان این افراد ۱۵۰ کارمند اداره مالیات بودند که توسط تیم کلاهبرداری داخلی ATO مورد بررسی قرار گرفتند.
بیش از ۱۲۰ میلیون دلار جریمه مالی برای افرادی که در این طرح کلاهبرداری مشارکت داشته اند، اعلام شده است.
سخنگوی ATO گفت که اکثریت ۱۵۰ نفر مرتبط با اداره مالیات پیمانکاران یا کارمندان سابق بودند که در آن زمان برای اداره مالیات کار نمی‌کردند.
تاکنون با ۱۲ نفر که ثابت شد کلاهبرداری کرده اند برخورد شد.
این سخنگو گفت: «این شامل فسخ قرارداد، اقدامات اداری و پیگرد کیفری است. در نتیجه اقدامات ما از کسی که در حال حاضر در ATO کار می‌کند که مظنون به ارتکاب کلاهبرداری باشد، آگاه نیستیم.»
سخنگوی اداره مالیات گفت که ATO تحمل کلاهبرداری و رفتار فاسد را ندارد.
