Commonwealth Bank, kara para aklama ve terörizmin finansmanı yasalarını 53 bin kez ihlal etmekle suçlandı.
Avustralya’da para trafiğini izleyen Federal Hükümete bağlı finansman istihbarat kurumu AUSTRAC, Perşembe günü Federal Mahkeme’ye başvurarak, Avustralya’nın en büyük bankası olan Commonwealth Bank’a (CBA) para cezası öngören işlem başlattı.
AUSTRAC, bankayı kara para aklama ve teröre karşı mücadele yasalarının öngördüğü tedbirleri uygulamamakla suçladı.
İddiaya göre banka eğer suçlu bulunursa, 53 bin 700 ihlalin her biri için 18 milyon dolar para cezasına çarptırılabilir.
AUSTRAC, bankanın akıllı ATM makinelerine (IDM) kimlik bildirmeden bir kerede 20 bin dolar peşin para yatırılabildiğini tesbit etti. Akıllı makinelerin para haznesi bir kerede 200 banknotu alabiliyor ve işlem sayısında bir sınırlama bulunmuyor.
AUSTRAC, CBA’nın akıllı makineleri 2012’de uygulamaya koymadan önce kara para aklama ve terörün finansmanında kullanılma riskini ölçmediğini, 2015 yılına kadar da bu konuda hiç bir adım atmadığını ileri sürüyor.
Avustralya’da bankalar 10 bin dolar ve üzerindeki para hareketlerini polise rapor etmek zorunda. CBA, bu makineler aracılığıyla yapılan 10 bin dolar ve üzeri 53 bin 500 para aktarımını (toplam 625 milyon dolar) polise bildirmedi.
AUSTRAC, ayrıca CBA’yı toplam 77 milyon dolar para transferinin söz konusu olduğu şüpheli para aktarımlarını da ya geç, veya hiç bildirmemekle suçluyor.
AUSTRAC’ın iddiasına göre CBA şüpheli para hareketlerinden haberi olduğunda da bu transferleri yapan müşterilerini izlemeye almayarak kara para aklama ve terörizm riskini görmemezlikten geldi.
CBA'dan yapılan açıklamada AUSTRACK’la işbirliği yaptıkları ve buna devam edecekleri bildirildi.
