Lao động đã cam kết nếu đắc cử, họ sẽ buộc các môi giới địa ốc, luật sư và kế toán phải khai báo về những phi vụ mua nhà đất từ nguồn tiền không rõ xuất xứ từ nước ngoài nhằm ngăn chặn việc rửa tiền tại Úc.
Theo , phát ngôn nhân phe đối lập về Ngân khố Chris Bowen đã cam kết sẽ cho thông qua luật chống rửa tiền (AML) áp dụng đối với những chuyên gia như môi giới bất động sản, luật sư và kế toán.
Trước đó, chương trình Four Corners của ABC đã tiết lộ nhiều thông tin về việc chính phủ Trung Quốc đã thuê các cựu cảnh sát Úc thông qua những công ty tư nhân ở Hồng Kông để đòi lại rất nhiều tiền bị chuyển ra khỏi Trung Quốc.
Theo báo cáo của Four Coners, nhiều nguồn tiền từ Trung Quốc chảy ra nước ngoài và là ‘thu nhập từ các hoạt động tội phạm’. Đó có thể là tiền của các quan chức tham nhũng ở Trung Quốc hoặc các công ty sở hữu nhà nước, số tiền đã được rửa bằng cách chuyển sang Úc và phần lớn là để mua nhà.
Theo Australian Financial Review, điều này là một phần nguyên nhân đẩy giá thị trường địa ốc ở Úc, khiến cho những người mua nhà lần đầu cũng như người Úc nói chung phải rất khó khăn để cạnh tranh với những người mua nhà để rửa tiền.
Ông Chris Bowen đã cam kết, Lao động sẽ thẳng tay trấn áp các hoạt động tội phạm tài chính xuyên biên giới, trong đó có việc tăng ngân sách cho Ủy ban đầu tư và An ninh Úc (ASIC) cũng như Cảnh sát Liên bang Úc (AFP).
Trong tài khóa 2015 – 2016, những giao dịch đáng ngờ của các nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào thị trường bất động sản Úc lên đến hơn $1 tỷ.
Nước Úc từ lâu đã được xem là điểm đến của việc rửa tiền thông qua các chuyên viên môi giới địa ốc, luật sư và kế toán, bởi những người này không phải báo cáo những giao dịch đáng ngờ. Thế nhưng chính phủ liên bang vẫn trì hoãn việc mở rộng luật chống rửa tiền, buộc các chuyên gia nói trên phải báo cáo cho AUSTRAC.
Nước Úc đã bị nhiều chỉ trích cả ở trong nước lẫn ngoài nước khi chưa thực hiện việc mở rộng việc áp dụng luật chống rửa tiền, trong khi New Zealand thì đã thông qua.
Theo AUSTRAC, báo cáo trong năm 2015 cho thấy việc rửa tiền thông qua con đường mua bán bất động sản là ‘một cách thức có tổ chức ở Úc’.
Trong tài khóa 2015 – 2016, những giao dịch đáng ngờ của các nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào thị trường bất động sản Úc lên đến hơn $1 tỷ.
Theo chuyên gia về tội phạm tài chính của Thomson Reuters, Nathan Lynch, thì ‘các đầu sỏ chính trị Trung Quốc và các tổ chức tội phạm đặc biệt ưa thích sự riêng tư, thiếu kiếm soát và luật pháp tại thị trường địa ốc của Úc’.
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại
