Cặp vợ chồng cao niên vốn là chủ tiệm trái cây ở Brisbane, cũng là nạn nhân trong vụ này, không muốn công khai danh tính và tạm được gọi là Tony và Doris.
Theo , họ đã phải chật vật lắm mới có thể lo giải quyết được một loạt các vấn đề dính líu đến tiền thuế với ATO vào năm 2014, và một người đàn ông tên David Evans, đến từ một công ty có tên là Corporate Guardian, ghé qua tiệm và nói rằng anh ta có thể giúp đỡ họ.
Đại diện công ty xử lý nợ để lừa đảo
Người đàn ông này đã giới thiệu với cặp vợ chồng già về các dịch vụ của một công ty có trụ sở ở tiểu bang Victoria có tên là A&S Services, và chính công ty này đã ủy quyền cho anh ta làm đại diện gặp gỡ Tony và Doris ở Brisbane.
Cần biết rằng A&S Services là một trong những công ty được điều hành bởi một người đàn ông có tên là Philip Whiteman.
Whiteman cũng là người từng bị Sở thuế (ATO) tuyên bố trước Tòa án Liên bang, là kẻ chủ mưu đứng đằng sau một doanh nghiệp trốn thuế.
A&S và 3 công ty khác của Whiteman đã bị ATO buộc phải thanh lý và hiện nay đang bị điều tra vì nghi ngờ đã giúp hàng trăm khách hàng của họ trốn hàng chục triệu Úc kim tiền thuế.
Theo Tony và Doris, 2 vợ chồng già đã nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan chống Gian lận thuộc Cảnh sát Queensland, thì chính người đại diện công ty A&S đã nói với họ rằng công ty sẽ giải quyết vấn đề tài chính cho họ và thay họ trả tiền cho ATO.
Mất $176,000 vì tin kẻ lừa đảo
Trong vòng vài tháng sau đó, vợ chồng Tony và Doris đã trả $176,000 cho A&S Services và 2 công ty khác là DNV Accountants và Bolton & Swan Solicitors.
Theo ATO cáo buộc thì đó đều là các công ty thuộc quyền kiểm soát của Whiteman, và nó nằm trong đường dây trốn thuế của ông ta.
Đài ABC đã xem được đầy đủ bản kê các giao dịch ngân hàng cũng như các tài liệu thư tín khác, từ đó cho thấy các khoản tiền mà vợ chông Tony và Doris đã chuyển cho các công ty của Whiteman.
Một điện thư từ đại diện của A&S Services gửi cho bà Doris vào tháng 6/2015 cho thấy cặp vợ chồng này phải trả ngay $10,000, và thêm $12,000 khác cho một người mà họ gọi là chuyên gia tư vấn.
Bức điện thư này có đoạn thúc giục 2 vợ chồng cao niên.
"Doris, đây là việc vô cùng quan trọng, làm ơn gọi ngay cho tôi hoặc cho Phillip.”
Thế nhưng, mặc dù ông bà Tony và Doris đã phải trả tiền cho các công ty của Whiteman nhưng doanh vụ của họ vẫn bị ATO buộc phải thanh lý vào tháng trước và Tony bị dồn vào tình cảnh phá sản.
Khuynh gia bại sản ở tuổi thất thập cổ lai hy
Cặp vợ chồng này hiên nay đang đối mặt với nguy cơ phải bán nốt căn nhà của họ để đủ tiền trả nợ thuế và trả góp cho nợ ngân hàng.
Bà Doris gần như tuyệt vọng khi nói với ABC.
“Có còn lời nào nữa đâu để mà mô tả việc đối mặt với hậu quả tán gia bại sản, mất đi tất cả những gì công sức mồ hôi nước mắt mình bỏ ra cả đời?”
“Bây giờ rơi vào cảnh vô gia cư khi đã ở tuổi 70, 80, chỉ vì bị lừa bởi chính những người mà mình đặt lòng tin tưởng, những người mà mình cứ tin chắc là họ luôn làm điều đúng đắn đường hoàng.”
“Mình làm việc chăm chỉ và thật thà, làm từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần trong suốt hàng chục năm trời, thật là không công bằng cho những người gia như chúng tôi, nó phá nát linh hồn của chúng tôi,” bà Doris nói.
Tuy nhiên, một kế toán viên ở Sydney người đã giúp đỡ Tony và Doris, thử đánh giá lại tình hình nợ nần của 2 vợ chồng cao niên này.
“Tôi tin rằng công ty của cặp vợ chồng này hiện nay còn khả năng thanh toán nợ nần khi đáo hạn.”
“Tôi cũng tin rằng nếu vụ này không dính dáng gì đến hành vi gian lận chống lại công ty thì doanh vụ đó sẽ không ở vào tình trạng mắc nợ nghiêm trọng ATO,” nhân viên kế toán nói.
Các công ty thanh lý nợ nần có đáng tin cậy?
Thiệt hại của vợ chồng Tony và Doris cũng dấy lên những mối băn khoăn về vai trò của các công ty thanh lý nợ nần.
Điều không thể tin nổi là các cộng sự của Whiteman hiện vẫn còn tìm đến Tony và Doris để đòi những khoản phí lên đến gần $120,000, mà họ nói là vợ chồng này vẫn đang nợ họ.
Những cộng sự của Whiteman thậm chí còn yêu cầu 2 vợ chồng già phải chuyển tiền đển một công ty gọi là Business Debt Advisory.
Cũng chính vụ này khiến người ta phải để mắt đến mối quan hệ giữa Whiteman và một công ty chuyên thanh lý tài sản có tầm cỡ quốc gia tên là Jirsch Sutherland.
Công ty đã giới thiệu Tony và Doris đến với A&S Services, Corporate Guardian, cũng chính là một cánh tay thuộc Jirsch Sutherland, và người đàn ông trực tiếp đến gặp gỡ vợ chồng Tony và Doris, Evans cũng là một đối tác của Jirsch Sutherland.
ABC cũng đã liên lạc với ông Evans nhưng ông này nói rằng ông ta không nhớ gì về thông tin chi tiết vụ của vợ chồng Tony và Doris, đồng thời chuyển trách nhiệm qua công ty Jirsch Sutherland.
Trong khi đó thì một đối tác của công ty này là ông Glenn Crisp nói rằng công ty Jirsch Sutherland không hề biết gì về những vấn đề liên quan đến ông Evans và cho hay chính ông Evans đã không còn làm việc cho Corporate Guardian trong một số năm qua.
