【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象

近年在澳崛起的「長江換匯」由於涉多宗罪行被澳洲聯邦警察突擊搜查。有華人對此表示憂慮，SBS 廣東話請來新州律師陶建文解釋部份概念。

Singage is for a Changjiang Currency Exchange business in Melbourne, Thursday, October 26, 2023. Seven people have been arrested and $50 million worth of luxury homes, vehicles and items seized in raids on an alleged Chinese money laundering syndicate. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

「長江換匯集團」由於疑似涉及多項犯罪活動，在周三（10月25日）被澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）在全國各地分店、辦公室及住宅進行突擊搜查。

由於「長江換匯」早前的強勁宣傳攻勢，吸引不少華人使用其服務。當聯邦警察指控該集團或涉洗黑錢活動，以匯款在「眾目睽睽」下運作，引來不少「舊客戶」擔憂，亦有華人在社交平台小紅書上表示：「作為資金來源合理合法的小散戶還是有點慌...... 非常後悔。」

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【澳洲史上最大宗洗錢案】「長江換匯」全國辦公室遭突擊搜查 七人被捕

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25/10/202307:03

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新州律師陶建文（Clifford To）向 SBS 廣東話表示，由於調查仍在進行中，未能就澳媒報道作出具體評論。

但陶律師表示，一般而言，如果有參與「洗黑錢」活動的匯款服務公司，在匯款過程中會混雜犯罪及合法所得。因此，在執法機關釐清所有款項來源之前，曾經使用該公司服務的人，「也有機會成為調查對象」。

同時，陶律師亦提醒調查仍在進行中，現階段不應該有過份揣測。

訪問中，陶律師亦清楚解釋洗黑錢的定義與目的。同時，他分享大家在匯款或兌換時有甚麼需要注意，才能較有保障。

詳情請收聽以下訪問。

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【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象

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26/10/202306:32

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