Cơ quan tình báo tài chính của Úc đang vì các cáo buộc vi phạm hoạt động rửa tiền và chống khủng bố.
Giám đốc điều hành của Tổ chức chống rửa tiền và khủng bố AUSTRAC, bà Nicole Rose cho biết ngân hàng đã không báo cáo hơn 19,5 triệu lượt chuyển khoản quốc tế lên tới hơn 11 tỷ đô la trong gần năm năm qua.
"Westpac đã không thể đưa ra thông tin về nguồn gốc của các khoản chuyển tiền quốc tế và lưu trữ hồ sơ khách hàng theo yêu cầu", bà Nicole phát biểu với các phóng viên ở Canberra hôm thứ Tư.
Bà Rose cũng cho biết Westpac đã không thực hiện vai trò kiểm tra của mình với khách hàng có các khoản giao dịch rủi ro cao đến Philippines và Đông Nam Á. Trong đó có liên quan đến nguy cơ bóc lột lao động trẻ em.
"AUSTRAC cáo buộc rằng ngân hàng Westpac đã thiếu sót trong việc giám sát đối với các dịch vụ ngân hàng tương ứng của họ, và việc giám sát chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của họ cũng không được xem trọng”.
Bà nói rằng những thất bại này đã dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống về luật chống rửa tiền và khủng bố, lên đến 23 triệu lần.
“Điều này dẫn đến sự mất mát đáng kể trong lực lượng tình báo của AUSTRAC cùng các đối tác thực thi pháp luật và an ninh quốc gia của chúng tôi", bà Rose nói.
AUSTRAC cáo buộc rằng ngân hàng Westpac đã thiếu sót trong việc giám sát đối với các dịch vụ ngân hàng tương ứng của họ, và việc giám sát chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của họ cũng không được xem trọng.
Mức phạt sẽ được quyết định tại tòa án, hiện các thủ tục tố tụng dân sự đang được tiến hành.
Bà Rose cho biết các ngân hàng là tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ hệ thống tài chính Úc khỏi sự tấn công liên quan đến tội phạm hình sự.
"Đây là một lời nhắc nhở quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Hãy cảnh giác về các rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động rửa tiền và chống khủng bố. Qúy vị hãy hiểu nghĩa vụ của mình", bà nói.
Westpac cho biết ngân hàng này đã tự trình báo về một số lượng lớn các khoản chuyển tiền quốc tế không rõ ràng cho AUSTRAC.
"AUSTRAC cũng đang điều tra một số lĩnh vực khác liên quan đến quy trình, thủ tục và hoạt động giám sát của Westpac," ngân hàng cho biết trong một tuyên bố.
Ngân hàng Quốc gia Úc tuần trước thừa nhận phải đối mặt với một khoản tiền phạt khổng lồ cho nhiều lần vi phạm luật chống khủng bố và luật chống rửa tiền.
Ngân hàng Commonwealth đã chịu mức phạt kỷ lục 700 triệu đô la vào năm 2018 vì vi phạm nghiêm trọng các luật tương tự.
Thêm thông tin và cập nhật Like Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại
