Mười tám người đã bị bắt trong một vụ lừa đảo giữ trẻ gia đình hết sức tinh vi, mà cảnh sát tuyên bố đã gian lận hàng triệu đô la trong tiền hỗ trợ của chính phủ.
Ba người đàn ông, theo thứ tự 24, 40 và 49 tuổi, và 15 người phụ nữ, tuổi từ 21 đến 44, đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi Cảnh sát NSW bố ráp 23 cơ sở trong hệ thống này trên khắp miền Tây Sydney và Wollongong.
Tổ chức tội phạm này được cho là đã lừa đảo $4 triệu đô la tiền trợ cấp trong các chương trình trợ cấp giữ trẻ của chính phủ liên bang, cảnh sát cho biết.
Cảnh sát NSW sẽ cáo buộc rằng giám đốc của tổ chức này – bên ngoài có vẻ là một doanh nghiệp nhà trẻ hợp pháp – đã bỏ túi riêng gần $30,000 đô la mỗi hai tuần từ hoạt động lừa đảo này.
Được biết, người được cho là giám đốc của chương trình này đã đến Úc từ Iraq vào những năm 1990 bằng visa bảo vệ.
Trong một lần khám xét, một người phụ nữ có liên quan đến tổ chức đã được tìm thấy với $35,000 đô la trong túi xách của bà, Cảnh sát NSW cho biết. Được biết bà vừa lấy tiền trợ cấp của Centrelink.
Eighteen people were arrested in the operation. Source: NSW Police
Một liên doanh tội phạm có tính tổ chức rất phức tạp và công phu
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi loại bỏ được một nhóm người đáng kể như vậy, về căn bản, họ thành lập một công ty giữ trẻ, và họ đã điều hành hoạt động ở một số địa điểm, nơi dịch vụ chăm sóc gia đình được cho là đã diễn ra,” Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Stuart Smith nói trong cuộc họp báo sáng nay, thứ Năm.
“Họ trông giống như một doanh nghiệp hợp pháp. Họ tạo ra các bảng chấm công, có những bức ảnh của những đứa trẻ không hề nhận được chăm sóc. Họ có các khu vực giả, có cấu trúc hành chính, sắp xếp, giống như mọi thứ của một doanh nghiệp giữ trẻ hợp pháp. Tuy nhiên, toàn bộ là một sự gian lận.”
Ông Smith cho biết tập đoàn này đã sử dụng “tên trẻ em hợp pháp” để lấy tiền trợ cấp nhưng không trẻ nào trong số đó thực sự được chăm sóc.
“Toàn bộ sự việc là một liên doanh tội phạm có tính tổ chức rất phức tạp và công phu,”ông nói.
“Chúng tôi nhìn thấy tổ chức tội phạm này có mức độ tinh vi và phối hợp nhịp nhàng, những thứ chúng tôi không thấy trong các băng đảng xe mô tô ngoài vòng pháp luật, hiện là nhóm tội phạm lớn nhất ở Úc.”
Một số cơ quan, bao gồm các cơ quan giáo dục tiểu bang và liên bang, và Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, đã tham gia vào cuộc điều tra kéo dài 10 tháng dẫn đến các buộc tội kể trên.
More than 300 officers carried out the execution of 23 search warrants on Wednesday morning. Source: NSW Police
Ông Smith cáo buộc rằng có tới 150 phụ huynh trong tổ chức này đang nhận trợ cấp chính phủ, và cho biết có thể sẽ có thêm những cuộc bắt giữ.
Vào tháng Bảy 2018, các thám tử của Đội Tội phạm Tài chính và Đội Tội phạm Có Tổ chức, cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính phủ Úc và Ủy ban Tình báo Hình sự Úc (ACIC), đã thành lập Strike Force Mercury để điều tra các hoạt động lừa đảo phối hợp nhắm vào các hoạt động chăm sóc trẻ gia đình.
Hơn 300 cảnh sát đã thực hiện lệnh 23 khám xét vào sáng thứ Tư. Lực lượng Strike Force cũng nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Giáo dục và Ủy ban Tội phạm NSW.
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại
